Este curso práctico, dirigido al sector inmobiliario, enseña a comprender y aplicar la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT).
Los participantes conocerán el marco legal vigente, sus obligaciones y las consecuencias del incumplimiento. Se proporcionarán pautas para implementar un sistema eficiente de prevención y detectar posibles operaciones sospechosas. Además, se fomentará una cultura de cumplimiento y ética en el sector.
Formación a empresas sobre Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Dirigido al sector inmobiliario, este curso práctico asegura que los participantes comprendan y apliquen la normativa de PBC/FT. Se abordará el marco legal vigente, las obligaciones específicas y las sanciones por incumplimiento. Además, se enseñarán estrategias para implementar un sistema eficaz de prevención y detectar operaciones sospechosas. Finalmente, se promoverá una cultura de ética y cumplimiento en el sector.
Índice
- ¿Quiénes Deben Conocer y Aplicar la Normativa de PBC?
- Formación dirigida a Empresas Inmobiliarias
- Modalidades y Niveles del Curso
- Todo lo que necesitas saber de este curso
¿Quiénes Deben Conocer y Aplicar la Normativa de PBC?
Empresas del sector inmobiliario
- Empresas Promotoras y Constructoras.
- Empresas y Agencias de Intermediación Inmobiliaria y Franquicias.
- Empresas de Gestión de Patrimonio y Family Offices.
- Empresas de Alquiler de Inmuebles de Alto Valor.
- Empresas de Compra-Venta de Activos Inmobiliarios.
- Empresas de compra, reforma y venta de Inmuebles.
- Consultoras Inmobiliarias y Asesoras de Inversión.
Profesionales y Autónomos del Sector
- Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIS).
- Agentes Inmobiliarios.
- Agencias Inmobiliarias independientes.
- Consultores y Asesores Inmobiliarios y de inversión.
- Promotores o Autónomos que compran, reforman y venden inmuebles.
- Gestores de Alquileres de Inmuebles de Alto Valor.
Formación dirigida a Empresas Inmobiliarias
Directivos (CEO, CFO, Legal) y Responsables de Cumplimiento Normativo de Empresas Inmobiliarias, así como los empleados que intervienen en operaciones de compraventa o inversión en bienes inmuebles y/o alquileres (de alto nivel) o que su tarea sea estar en contacto con clientes y las transacciones relacionadas: comerciales y/o agentes de ventas, y personal del Área Financiera (intervienen en el movimiento de fondos) y Administrativa (registro y conservación documental).
Profesionales (personas físicas o jurídicas) que realicen actividades de Consultoría, Agencia, Comisión o Intermediación en la compraventa de bienes inmuebles y/o alquileres (de alto nivel).
Modalidades y Niveles del Curso
Modalidades:
a) PRESENCIAL: En nuestro Centro de Formación en Madrid.
b) ONLINE: Un Curso semanal.
c) “IN COMPANY”: Adaptado a la necesidad y nivel de la Empresa en PBC.
Niveles:
• NIVEL 1. Microempresas (Empleados: menos de 10; Cifra de Negocio (o total balance): inferior a 2 mill€).
• NIVEL 2. Empresas de Mayor Tamaño (las no consideradas Microempresas).
Certificación
- Un DOSSIER con los temas tratados, referencias clave y ejercicios resueltos.
- Un CERTIFICADO DE FORMACIÓN en PBC/FT.
Nota: Este documento Certifica que el asistente ha recibido un Curso en PBC/FT y ha superado una prueba o examen con aprovechamiento, válido ante el SEPBLAC, dando cumplimiento del Art. 26.3 Ley 10/2010, de 28 de abril.
Todo lo que necesitas saber de este curso
Sesión: Presencial y Online
Una sesión de 5 horas de duración (con un receso a mitad de la jornada).
Precio del curso:
240 €.
Descuento especial para miembros de BNI: 20%. Para grupos mínimos de 5 alumnos (Presencial y Online, menos alumnos, consultar).
Lugar de impartición PRESENCIAL:
Centro de Negocios Inspira: Calle José Abascal, 44 – 1º – 28003 – Madrid.
Impartición ONLINE
Un Curso semanal de 9 a 14 horas (consultar).
Impartición “IN COMPANY”
Se imparte en el domicilio de la Empresa y se adapta a sus necesidades en la materia. Si se trata de una Empresa de Mayor Tamaño, la duración del Curso puede ser de más extensión e intensidad por el nivel de obligaciones formales exigibles a estas empresas (consultar).
